Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты СССР

Архив (обновление)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА СССР ОТ 18.04.1980 N 3 О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

(по состоянию на 5 октября 2006 года)

<<< Назад


                      ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        от 18 апреля 1980 г. N 3
   
                О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ
                      ПРАВИЛ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
   
       Нарушение правил о  валютных  операциях,  а  также  спекуляция
   валютными  ценностями  посягают  на  валютную монополию Советского
   государства;  они нередко сопряжены с хищениями,  взяточничеством,
   контрабандой,    занятием    запрещенным   промыслом   и   другими
   преступлениями.
       Обобщение судебной практики показало,  что суды обеспечивают в
   основном правильное рассмотрение дел этой категории.  Вместе с тем
   некоторые   из   них   допускают  ошибки,  связанные  с  различным
   толкованием понятия валютных ценностей,  квалифицирующих признаков
   части  второй  ст.  88 УК РСФСР и соответствующих статей УК других
   союзных  республик,  ограничением  нарушений  правил  о   валютных
   операциях  от  смежных  составов  преступлений  и  от  проступков,
   влекущих  административную   ответственность.   Суды   не   всегда
   выполняют требования закона об индивидуализации ответственности, о
   применении к  осужденным  дополнительной  меры  наказания  в  виде
   конфискации   имущества   и   обязательной   конфискации  валютных
   ценностей; в ряде случаев не обращают в доход государства деньги и
   иные  ценности,  нажитые  преступным  путем;  не  уделяют должного
   внимания установлению источников незаконного приобретения валютных
   ценностей, выявлению причин и условий, способствовавших совершению
   преступлений.
       В целях   устранения   отмеченных   ошибок   и  недостатков  и
   обеспечения  единообразного  применения  судами  законодательства,
   предусматривающего  ответственность за нарушение правил о валютных
   операциях, Пленум Верховного Суда СССР постановляет:
       1. При  рассмотрении  дел  о  нарушении  правил   о   валютных
   операциях  суды обязаны принимать все предусмотренные законом меры
   для   всестороннего,   полного   и    объективного    исследования
   обстоятельств  совершенного преступления,  обращая особое внимание
   на  установление  и  привлечение  к   ответственности   всех   его
   участников,   выявление  источников  противоправного  приобретения
   валютных ценностей,  каналов их сбыта и принимать необходимые меры
   к   устранению   причин  и  условий,  способствовавших  совершению
   преступления.
       2. Обратить  внимание  судов  на  то,  что  перечень  валютных
   ценностей установлен ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР
   от 30  ноября  1976  г.  "О  сделках  с  валютными  ценностями  на
   территории  СССР"  и  является  исчерпывающим.  К  таким ценностям
   отнесены:
       а) иностранная валюта (банкноты, казначейские билеты, монеты);
       б) платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и другие) и
   фондовые  ценности  (акции,  облигации  и  другие)  в  иностранной
   валюте;
       в) банковские платежные документы в рублях  (чеки  и  другие),
   приобретаемые  за иностранную валюту с правом обращения их в такую
   валюту;
       г) драгоценные  металлы - золото,  серебро,  платина и металлы
   платиновой группы (палладий,  иридий,  родий,  рутений и осмий)  в
   любом виде и состоянии,  за исключением ювелирных и других бытовых
   изделий из этих металлов и лома таких изделий;
       д) природные  драгоценные  камни  в  сыром и обработанном виде
   (алмазы,  бриллианты,  рубины, изумруды, сапфиры, а также жемчуг),
   за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и
   лома таких изделий.
       Из  п. п.  "а"  и "г" ст.  1 Указа следует,  что любые изделия
   производственного  и  лабораторного  назначения,  полуфабрикаты  и
   детали таковых,  производственные отходы (опилки, стружка и т.п.),
   а также монеты из  драгоценных  металлов,  за  исключением  монет,
   находящихся  в  обращении  на территории СССР,  являются валютными
   ценностями.
       Сусальное золото   и   диски   из   драгоценных  металлов  для
   зубопротезирования валютными ценностями не являются.
       К ювелирным  и другим бытовым изделиям из драгоценных металлов
   и драгоценных камней следует относить изделия,  изготовленные  как
   промышленным,  так и кустарным способом,  независимо от наличия на
   них пробирного клейма.
       3. Судам    следует    иметь    в    виду,   что   действующим
   законодательством между  гражданами  допускаются  сделки  дарения,
   завещания  и приобретения по праву наследования валютных ценностей
   с  соблюдением  правил,  установленных  ст.  2  Указа   Президиума
   Верховного Совета СССР от 30 ноября 1976 г. "О сделках с валютными
   ценностями на территории СССР",  а также сделки купли  -  продажи,
   обмена  и дарения в целях коллекционирования единичных экземпляров
   монет,  являющихся валютной ценностью,  в  порядке,  установленном
   Министерством   культуры  СССР  по  согласованию  с  Министерством
   финансов СССР. Несоблюдение правил при совершении указанных сделок
   влечет  за  собой  признание их недействительными с последствиями,
   предусмотренными законом.
       4. В силу ст.  4 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30
   ноября 1976 г.  "О сделках с валютными  ценностями  на  территории
   СССР"   нарушением   правил   о   валютных   операциях,   влекущим
   административную или уголовную  ответственность,  признаются  лишь
   незаконная   скупка,  продажа  и  обмен  валютных  ценностей  либо
   использование их в качестве средства платежа,  если они  совершены
   на территории СССР.
       Спекуляцией валютными ценностями является скупка и перепродажа
   таковых с целью наживы.
       Все иные сделки с валютными  ценностями  не  образуют  состава
   преступления,  предусмотренного ст. 88 УК РСФСР и соответствующими
   статьями УК других союзных республик.
       5. В   соответствии  с  Постановлением  Президиума  Верховного
   Совета СССР от 30 ноября 1976 г. "Об ответственности за незаконные
   операции с иностранной валютой и платежными документами" уголовная
   ответственность за скупку,  продажу,  обмен  или  использование  в
   качестве средства платежа иностранной валюты, платежных документов
   в иностранной валюте и банковских платежных документов  в  рублях,
   приобретаемых  за иностранную валюту с правом обращения их в такую
   валюту,  в том числе за спекуляцию этими ценностями, наступает при
   условии,  если стоимость предмета незаконной операции превысила 25
   рублей.  При  этом  стоимость  иностранной  валюты   и   платежных
   документов в иностранной валюте определяется по официальному курсу
   Госбанка СССР на день совершения сделки,  а  банковские  платежные
   документы  в рублях (чеки и другие),  приобретаемые за иностранную
   валюту с правом обращения в такую валюту,  должны  оцениваться  по
   номиналу.
       Повторное совершение указанных  выше  незаконных  операций  на
   сумму, не превышающую 25 рублей, не может влечь за собой уголовную
   ответственность  и  в  тех  случаях,  когда  общая  сумма   сделок
   превысила  указанную  сумму.  Если  же  лицо  имело цель совершить
   незаконную операцию с валютными ценностями на  сумму,  превышающую
   25  рублей,  однако  свой  умысел реализовало по частям,  совершая
   каждый раз незаконную операцию  на  меньшую  сумму,  оно  подлежит
   ответственности  по  ст.  88 УК РСФСР и соответствующим статьям УК
   других союзных республик.
       6. При квалификации содеянного по части второй ст. 88 УК РСФСР
   и  соответствующим  статьям  УК   других   союзных   республик   в
   постановлении о привлечении в качестве обвиняемого,  обвинительном
   заключении и приговоре должно  быть  отражено,  по  какому  именно
   признаку  деяние  виновного  рассматривается  как  совершенное при
   отягчающих обстоятельствах.
       Под спекуляцией   в   виде  промысла  следует  понимать  такую
   систематическую деятельность  по  скупке  и  перепродаже  валютных
   ценностей с целью наживы,  которая является для виновного основным
   или дополнительным источником средств существования.
       При решении  вопроса  о  наличии  в  действиях лица спекуляции
   валютными ценностями в крупных размерах суд,  исходя из конкретных
   обстоятельств дела,  должен учитывать размер фактически полученной
   или  предполагаемой  наживы,  а  также  стоимость   скупленных   и
   перепроданных валютных ценностей.
       Исходя из  того,  что  при  спекуляции  валютными   ценностями
   одновременно  совершается и нарушение правил о валютных операциях,
   лицо,  имеющее непогашенную или неснятую судимость по  ч. 1 ст. 88
   УК  РСФСР  и соответствующим статьям УК других союзных республик и
   вновь совершившее любое из деяний,  подпадающих под признаки части
   1  этой  статьи,  подлежит  ответственности  по  части 2 указанной
   статьи.
       7. Нарушение  правил  о  валютных  операциях  следует  считать
   оконченным преступлением с момента совершения незаконной  операции
   с валютными ценностями,  а спекуляцию валютными ценностями - когда
   состоялась перепродажа хотя бы части скупленных ценностей.
       В тех случаях, когда перепродажа скупленных валютных ценностей
   не установлена,  но по делу доказано,  что скупка произведена  для
   перепродажи    с   целью   наживы,   действия   виновного   должны
   квалифицироваться   как   покушение   на   спекуляцию    валютными
   ценностями.
       Не может рассматриваться как спекуляция  валютными  ценностями
   незаконная  продажа  найденных  валютных ценностей,  полученных по
   наследству,  по договору дарения,  в  качестве  вознаграждения  за
   работу,  услуги  и  т.п.,  хотя  бы  и с превышением установленной
   государственной розничной цены или по повышенному против  номинала
   курсу.  Такие  действия  должны  квалифицироваться  как  нарушение
   правил о валютных операциях.
       8. Незаконное изготовление гражданами ювелирных, зубопротезных
   и  других  бытовых  изделий  из  принадлежащих  изготовителю   или
   заказчику  драгоценных  металлов и драгоценных камней,  являющихся
   валютными ценностями,  как и изготовление указанных  предметов  из
   ювелирных  и  других  бытовых  изделий,  состоящих  из драгоценных
   металлов и драгоценных камней,  а также  лома  таких  изделий,  не
   может  рассматриваться  как нарушение правил о валютных операциях.
   Такие действия,  при  наличии  соответствующих  признаков,  должны
   квалифицироваться по статьям УК, предусматривающим ответственность
   за занятие  запрещенным  промыслом  или  частнопредпринимательскую
   деятельность.
       9. Хищение   валютных   ценностей,   а   также   добыча    без
   соответствующего   разрешения   из  недр  драгоценных  металлов  и
   драгоценных камней, являющихся валютными ценностями, совершенные с
   целью их незаконной продажи,  обмена либо использования в качестве
   средства  платежа,  должны   квалифицироваться   по   совокупности
   преступлений:  по статьям УК, предусматривающим ответственность за
   хищение или нарушение правил разработки недр и как приготовление к
   нарушению правил о валютных операциях.
       10. Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии с Указом
   Президиума Верховного Совета СССР от 30 ноября 1976 г.  "О сделках
   с   валютными   ценностями   на   территории    СССР"    уголовная
   ответственность  наступает лишь за незаконные операции с валютными
   ценностями,  совершенные на территории СССР,  поэтому такие сделки
   советских  граждан  за  границей,  как незаконные сделки граждан с
   советскими деньгами за рубежом,  не образуют состава преступления,
   предусмотренного  ст.  88  УК РСФСР и соответствующими статьями УК
   других союзных республик.
       Незаконный вывоз   советских  денег  за  рубеж,  в  том  числе
   сопряженный с последующим  совершением  различных  сделок  с  ними
   (продажа,  обмен,  использование  в  качестве  средства  платежа),
   должен  расцениваться  как  контрабанда   и   в   зависимости   от
   обстоятельств  дела  влечь административную ответственность по ст.
   101 Таможенного кодекса Союза ССР или уголовную -  по  ст.  78  УК
   РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных республик.
       Указанные сделки  по  реализации  за  границей   валюты   СССР
   советскими  гражданами,  не участвовавшими в ее незаконном вывозе,
   при наличии к тому оснований следует квалифицировать как соучастие
   в   контрабанде   или  как  заранее  не  обещанное  укрывательство
   государственного преступления (ст. 88.2 УК РСФСР и соответствующие
   статьи УК других союзных республик).
       11. Суды должны соблюдать требования  закона  о  применении  к
   осужденным  за  нарушение правил о валютных операциях и спекуляцию
   валютными  ценностями  дополнительной  меры   наказания   в   виде
   конфискации   имущества   и   обязательной   конфискации  валютных
   ценностей.
       В тех   случаях,  когда  конфискация  имущества  предусмотрена
   законом в качестве обязательной,  суды вправе не применить ее лишь
   при  наличии  условий,  предусмотренных  ст.  37  Основ уголовного
   законодательства Союза ССР и союзных республик,  с  приведением  в
   приговоре мотивов принятого решения.
       Если конфискация     имущества      законом      предусмотрена
   альтернативно,  суды  должны  обсуждать  вопрос  о  применении или
   неприменении к осужденному этой дополнительной  меры  наказания  и
   указывать об этом в приговоре.
       12. В силу ст.  86 УПК  РСФСР  и  соответствующих  статей  УПК
   других  союзных  республик  при  постановлении  приговора  или при
   вынесении определения  о  прекращении  дела  суды  обязаны  решать
   судьбу  вещественных доказательств,  приобщенных к делу.  При этом
   необходимо иметь в  виду,  что  валютные  ценности,  противоправно
   отчужденные у собственника или владельца,  подлежат возвращению по
   принадлежности, за исключением случаев, предусмотренных законом.
       В тех  случаях,  когда  по воле собственника валютные ценности
   стали объектом преступной сделки,  таковые  подлежат  обращению  в
   доход государства,  даже если собственник по каким-либо основаниям
   не был привлечен к уголовной ответственности.
       Деньги и иные ценности,  нажитые в результате нарушения правил
   о валютных операциях или спекуляции валютными ценностями, подлежат
   обращению   в   доход   государства  независимо  от  применения  к
   осужденному конфискации имущества.  Если деньги и  иные  ценности,
   нажитые  преступным  путем,  не обнаружены,  полученные суммы либо
   стоимость ценностей взыскиваются в доход государства.
       13. Судебной  коллегии  по  уголовным делам и Военной коллегии
   Верховного Суда СССР,  Верховным судам союзных республик,  военным
   трибуналам  округов,  групп  войск  и  флотов  усилить  надзор  за
   рассмотрением дел  о  нарушении  правил  о  валютных  операциях  и
   спекуляции  валютными  ценностями,  периодически обобщать практику
   рассмотрения дел этой категории и  принимать  необходимые  меры  к
   своевременному устранению допускаемых судами ошибок.
   
   

<<< Назад

 
Реклама


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Сайт создан в системе uCoz